¿DE QUÉ HABLA ESTA NORMA?
En marzo de 2025, la Superintendencia de Transporte —Supertransporte— publicó la Resolución 2328. Su objetivo es claro: todas las empresas de transporte en Colombia deben tener un sistema que les permita detectar si están siendo usadas para lavar dinero, financiar el terrorismo o apoyar actividades criminales. A ese sistema se le llama SARLAFT.
No es una norma nueva en el mundo financiero. Los bancos llevan años aplicándola. Lo que cambió es que ahora también aplica para el sector transporte.
El plazo de implementación, tras la prórroga del 5 de noviembre de 2025, venció el 6 de mayo de 2026. Si su empresa aún no empezó, está en mora.
¿A QUIÉNES APLICA?
La norma no distingue por tamaño. Si la Supertransporte vigila su empresa, usted está obligado. Eso incluye empresas de transporte de carga y de pasajeros —en todos los modos: carretero, aéreo, fluvial, férreo y marítimo—, empresas de transporte especial, mixto y por cable, concesionarios de infraestructura vial, sociedades portuarias y operadores portuarios, y organismos de apoyo al tránsito como CDA, CEA, CRC y CIAC.
En pocas palabras: si tiene registro o habilitación ante la Supertransporte, esta norma es para usted.
¿QUÉ LE EXIGE LA NORMA?
Primero — Conozca a quienes trabajan con usted. La norma llama “contraparte” a cualquier persona con la que tenga un vínculo: conductores, propietarios de vehículos, socios, empleados, contratistas y proveedores. Todos deben ser verificados antes de vincularlos.
Segundo — Consulte listas restrictivas. Debe cruzar a cada contraparte contra las listas de sancionados de la ONU, OFAC —EE. UU.—, la Unión Europea, INTERPOL y las listas de Personas Expuestas Políticamente —PEP—.
Tercero — Identifique al beneficiario final. Si contrata a una empresa, debe saber quién está detrás de ella: la persona natural que controla o posee el 5% o más.
Cuarto — Documente todo. Cada verificación debe quedar registrada con fecha, fuente consultada y resultado.
Quinto — Designe un Oficial de Cumplimiento. Esta persona es la responsable de que el sistema funcione. A partir del 9 de octubre de 2026, debe contar también con un suplente.
¿QUÉ PASA SI NO CUMPLE?
Las sanciones van desde multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales —cerca de $2.800 millones de pesos para transporte aéreo— hasta la suspensión de operaciones y la cancelación de la habilitación. En casos graves, los representantes legales y el Oficial de Cumplimiento responden personalmente.
CÓMO HUNTERX LE AYUDA
HunterX consulta más de 40 fuentes oficiales en menos de 90 segundos y genera un informe integrado con timestamp, nombre del usuario que consultó y resultado de cada fuente. Ese informe es la evidencia trazable que la Supertransporte puede exigirle en cualquier momento.
Además, permite programar reconsultas periódicas: si un conductor o contratista cambia su situación legal, usted recibe una alerta antes de enterarse por los medios.
Si es Oficial de Cumplimiento y asesora empresas de transporte, HunterX le permite gestionar múltiples clientes desde una sola plataforma, con los informes ya listos para presentar ante reguladores.
¿Su empresa ya tiene el SARLAFT activo?
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