Antes de vincular a alguien —como empleado, contratista, proveedor o cliente—, tu empresa puede estar legalmente obligada a verificar si esa persona aparece en alguna lista de sanciones internacional. Ignorarlo no es solo un error operativo: puede traducirse en multas, cierre de cuentas bancarias, pérdida de socios estratégicos e incluso investigaciones penales contra los representantes …
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Contratar sin verificar es uno de los errores más costosos que puede cometer una empresa. Colombia cuenta con un ecosistema robusto de bases de datos públicas —la mayoría gratuitas y en línea— que permiten validar desde los antecedentes penales de un candidato hasta sus movimientos migratorios, su historial de contratos con el Estado o la …
La respuesta corta: depende de cuánto quieres verificar Verificar antecedentes en Colombia puede costar desde $0 —si solo consultas los portales oficiales del Estado— hasta más de $1.500.000 COP si contratas un estudio de seguridad ejecutivo con polígrafo incluido. El costo real depende de tres factores: qué tipo de antecedente necesitas consultar, si lo haces …
¿Por qué es importante verificar los antecedentes laborales? Contratar a la persona equivocada puede costarle a una empresa mucho más que tiempo y dinero. En Colombia, la verificación de antecedentes laborales es un paso fundamental dentro de cualquier proceso de selección responsable, ya que permite confirmar la identidad, la trayectoria profesional y los posibles antecedentes …
¿DE QUÉ HABLA ESTA NORMA? En marzo de 2025, la Superintendencia de Transporte —Supertransporte— publicó la Resolución 2328. Su objetivo es claro: todas las empresas de transporte en Colombia deben tener un sistema que les permita detectar si están siendo usadas para lavar dinero, financiar el terrorismo o apoyar actividades criminales. A ese sistema se …
Las estadísticas de PwC sobre crimen económico en Colombia son categóricas: el 82% de las organizaciones ha sido afectada por fraude, corrupción o ilicitud. Pero hay un dato que merece atención especial: el 43% de esos fraudes involucra complicidad entre empleados o supervisores. No es un ladrón solitario. Es una red. El 25% de los …
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