¿Qué son las listas restrictivas y por qué deberían importarte?
Las listas restrictivas son bases de datos internacionales y nacionales que agrupan personas o entidades involucradas en actividades ilegales, riesgosas o sujetas a sanciones. Aquí hablamos de:
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Lavado de activos
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Financiación del terrorismo
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Narcotráfico
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Corrupción
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Crimen organizado
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Fraudes financieros
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Sanciones internacionales
En pocas palabras: si contratas a alguien en estas listas, no solo podrías estar metiendo un problema a tu empresa… podrías estar metiéndola en un escándalo de nivel internacional.
El gran error de muchas empresas
Muchas organizaciones confían en que hacer una simple revisión penal local es suficiente.
Error fatal.
Una persona puede tener el récord penal limpio en Colombia…
…pero estar en la lista OFAC, INTERPOL o EUROPOL.
¿La consecuencia? Ser vinculado indirectamente a redes ilícitas.
¿El daño? Reputacional, legal, financiero y, en algunos casos, penal.
HunterX y las listas restrictivas: el filtro que lo ve TODO
Con HunterX, la verificación incluye cruces automáticos en listas como:
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OFAC (Departamento del Tesoro de EE.UU.)
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INTERPOL
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EUROPOL
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Listas nacionales de personas y empresas sancionadas
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Verificación de Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
Y además: 5.108 fuentes internas, boletines oficiales, registros regionales, medios y bases menos conocidas.
Todo eso, en un solo informe consolidado y listo para usar.
Verificación internacional sin fronteras
¿Tu candidato es extranjero o ha trabajado en otros países?
¿Tu empresa opera fuera de Colombia?
¿Tienes clientes internacionales que exigen cumplimiento?
Entonces validar listas restrictivas no es opcional. Es obligatorio.
HunterX puede verificar:
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Documentos internacionales (pasaportes, cédulas extranjeras)
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Listas de riesgo globales
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Información en tiempo real con alertas de riesgo
Beneficios directos para tu empresa
✅ Cumplimiento normativo (SARLAFT, AML, Habeas Data)
✅ Reducción del riesgo reputacional
✅ Blindaje contra fraudes, corrupción y lavado
✅ Cumples con estándares exigidos por aliados y entidades financieras
✅ Contrataciones más seguras = menos dolores de cabeza
Contratar sin consultar listas restrictivas es como saltarse la revisión técnico-mecánica
Todo puede parecer bien… hasta que te explota en la cara.
Con HunterX, evitas eso. Verificas con confianza. Decides con inteligencia. Y te anticipas a cualquier problema.
